Cumplimiento GAFI

Compromiso Global: Cumplimiento Regulatorio y Estándares GAFI

En el entorno de negocios internacionales de 2026, la transparencia y la seguridad jurídica son los pilares de cualquier estrategia de expansión. CGR LAWYER opera bajo una política estricta de Compliance (Cumplimiento Preventivo), adoptando las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mitigar riesgos en la prestación de servicios de Business Process Outsourcing (BPO), Employer of Record (EOR) y Constitución de Sociedades en la República Dominicana y toda la región de Latinoamérica (LATAM).

Monitoreo en Jurisdicciones Vigiladas por el GAFI

Reconociendo la importancia de mantener operaciones transparentes, nuestra estructura de cumplimiento evalúa y supervisa constantemente el estatus de las jurisdicciones donde operan nuestros clientes. Nos alineamos con los procesos de revisión del GAFI para:

  • Jurisdicciones bajo Mayor Vigilancia («Lista Gris»): Aplicamos medidas de Debida Diligencia Ampliada (DDA) para transacciones y estructuras corporativas procedentes o dirigidas a países bajo supervisión incrementada, asegurando el origen lícito de los fondos y la claridad en la estructura de beneficiarios finales.
  • Jurisdicciones de Alto Riesgo («Lista Negra»): CGR LAWYER no estructura ni coordina operaciones comerciales transfronterizas que involucren jurisdicciones que presenten deficiencias estratégicas graves en sus regímenes de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los llamados a la acción del GAFI.

Políticas de Prevención Aplicadas a EOR y BPO

Como filial comercial y administrativa internacional, coordinamos con nuestra matriz y aliados locales la aplicación estricta de la legislación aplicable en materia de prevención de lavado de activos (como la Ley No. 155-17 en la República Dominicana):

  1. Política KYC / KYB (Conozca a su Cliente / Conozca a su Empresa): Antes de la activación de cualquier plan de Nómina, EOR o Soft Landing, validamos la identidad legal de la empresa contratante, sus directores y beneficiarios finales mediante documentación debidamente apostillada.
  2. Origen de Fondos Disponibles: Todos los pagos de nómina y transferencias operativas BPO gestionadas para la región deben provenir de instituciones financieras reguladas y autorizadas, alineadas con los estándares bancarios internacionales de prevención.
  3. Oficialía de Cumplimiento Regional: Disponemos de canales de auditoría internos que verifican la idoneidad de los contratos y las operaciones mercantiles, protegiendo a su corporación de contingencias legales.

Transparencia Institucional y Exclusión de Práctica Local

Reiterando el marco operativo de nuestra firma:

Nota de Compliance: CGR LAWYER GLOBAL LLC es una plataforma de servicios corporativos y Business Process Outsourcing (BPO) registrada en el Estado de Florida (2024), actuando como filial comercial de GRUPO CGR LAWYER, S.R.L.. No prestamos servicios legales ni contables regulados bajo las leyes locales de los Estados Unidos. Toda la ejecución profesional, representación legal y asesoría fiscal específica se ejecuta bajo la estricta vigilancia de las firmas operativas autorizadas en los países de destino en LATAM.